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蔡凯龙:谁是币圈里的华为和孟晚舟?

2018-12-14 09:28:39 和讯名家 
  币圈不少企业可能成为美国政府眼里的华为,很多人是下一个孟晚舟

  众所周知,美国赖以称霸全球的,除了不可匹敌的军事实力,还有一个重要的武器:美元为主导的全球金融体系。靠着军事和金融两大武器,美国才能把国内制裁政策覆盖全球,也被俗称“长臂管辖”。

  此次华为的孟晚舟被困加拿大,正是美国娴熟使用手中金融霸权的体现。

  美国指控华为违反美国出口管制条例,通过香港实际控制公司 Skycom 卖美国科技产品给伊朗,但这不是美国请求加拿大拘留孟晚舟的理由。

  美国检方提供给加拿大的文件上明确指出的理由是,孟晚舟的金融欺诈。

  这就是美国检方的高明之处,用金融欺诈才可以比较顺利地司法引渡孟晚舟。美加司法引渡的两个重要前提是,被引渡人所犯的事在加拿大也算犯罪,并且至少达到两年刑期。显然,以违法美国出口管制条例的理由,无法说服加拿大法官这在加拿大是犯罪,而且确凿的证据不容易取得。而金融欺诈罪,不仅在加拿大是重罪,而且美国可以利用在金融体系的主导地位,轻而易举获得证据。

  由于美元是全球性的货币,全球所有金融机构都无法离开美元,也就无法不受美国金融体系监管的影响。在这次华为事件中,有多家全球金融机构被涉及,其中最大的一家是汇丰银行。汇丰银行由于没有做好反洗钱工作,违反美国禁止金融机构给特定危险国家提供金融服务的禁令,面临美国巨额罚款和刑事处罚的风险。汇丰银行为了减少罪名,摆脱责任,全力配合美国检方调查,把责任全部推给孟晚舟,指控孟欺骗了汇丰银行风控安全审查委员会,直接导致汇丰银行给 Skycom 提供大量金融服务。

汇丰银行提供孟进行金融欺诈的大量证据,才是美国司法体系此次要求加拿大拘留引渡的决定性因素。
汇丰银行提供孟进行金融欺诈的大量证据,才是美国司法体系此次要求加拿大拘留引渡的决定性因素。

  对美国来说,军事介入还需要派遣兵力海外投放,造成伤亡将会面临国内巨大压力。相反,金融制裁只需一纸公文,就可以透过全球美元体系达到长臂管辖的效果。所以美国近年来,对某类国家和企业,频繁发起经济金融制裁,屡试不爽,因此美国特别重视美元金融控制权。

  据说小布什在航空母舰上视察美军士兵的时候曾经问道,我们每年花费几千亿美元军费,派士兵们全球当世界警察,为的是什么?士兵众说纷纭,有的说为了正义,有的说为了民主、自由。小布什听了摇了摇头,从口袋里掏出一张美元钞票,说我们为的就是捍卫全球美元体系。当然这个故事无法考证,但是却深刻体现了美国对维持美元体系的决心和态度。

  天下苦秦已久,被美元霸权压得喘不过气来的时候,比特币横空出现,成为许多反美国家的救星。

  以比特币为代表的数字货币,挑战的首要对象恰恰就是美元霸权体系。分布式、去中心化和匿名的特点,使得数字货币在支付转账、交易、币的发行环节中,都完全脱离美元体系,等于废了美国赖以称霸的左膀右臂。

  设想华为和 Skycom 与伊朗的交易,通过汇丰银行总共交易 1 亿美元,如果都用比特币交易,按现在跌掉谷底的价格计算,也不过 3 万个比特币的交易量,在数小时内就能在比特币交易网内完成交易,而且美国无法掌握证据,甚至即便是孟晚舟飞到美国领土,美国政府也无计可施。

  这可不仅仅是假设,而是已经变为现实。从 2017 年起,数字货币风起云涌,引起了全世界的关注。很多被美国打压的国家和企业,开始转向用数字货币交易。曾经有报道称,朝鲜动用国家资源挖矿,也积极参与比特币交易,最近伊朗还是邀请币圈人去做挖矿等生意。公开的报道只是浮在水面的冰山一角,私下通过中间人,有很多在现实金融体系里无法发生的交易,如今通过数字货币得以实现。

华为的技术,因为在电信领域威胁到美国的安全,所以美国出此重手。同样,数字货币的崛起,也在金融领域里侵蚀美元霸权的根基,美国政府正为此摩拳擦掌。
华为的技术,因为在电信领域威胁到美国的安全,所以美国出此重手。同样,数字货币的崛起,也在金融领域里侵蚀美元霸权的根基,美国政府正为此摩拳擦掌。

  笔者曾经负责美国某数字货币交易所的创建,因工作原因,曾多次和相关美国监管机构打交道,深知美国监管层对数字货币绝对不会放任不管。在联邦管理层面,数字货币主要由 4 个机构各司其职。SEC 美国证监会主要从 ICO , STO 的发行上监管,是否属于非法集资金融诈骗。CFTC 商品期货交易委员会,主要从操纵市场上管理。FinCEN 美国金融犯罪执行小组,归属于财政部,主要是对反洗钱方面的监管。OFAC 外国资产管理处,也归属于财政部,是对海外国家和企业执行经济和贸易禁令制裁的机构。禁止美国公司和中兴业务的禁令,就是由这个机构发出的。

  美国监管机构目前的策略可以归结为:密切关注,等待立法,收集证据,加强管理。

  这些机构的职责最终是为了维护美国金融体系特别是美元全球体系的运作,数字货币的发展显然对他们的管理产生了巨大挑战,因此不无特别关注。笔者 4 月份因工作关系在华盛顿拜访相关监管单位,受到他们内部史无前例的关注。在 SEC 总部一次单独工作见面会上,本来安排 6 个 SEC 的官员参会,会议室来了 15 个旁听官员,电话上还有数个官员从 SEC 的其他分部远程拨入。

  目前美国对数字货币的监管还没有采取严厉且全面的执法行动,主要原因是美国希望通过立法和加强管理,剔除其洗钱欺诈、资助恐怖分子和犯罪的毒瘤,把数字货币引入美国金融监管体系。当然,在驯服比特币这头猛兽的时候,不排除美国执法部门会找几个典型下重手杀鸡儆猴。因此这些机构对某些特定交易所,游离在监管体系外的稳定币发行方,影响大的项目,都有专门的跨部门工作小组,全方位收集证据,曾多次对调查对象发出协助调查传讯单。

  币圈很多人对美国监管和司法比较陌生,以为大不了不去美国,不在美国设公司,就可以照样游走在法规的灰色地带,甚至可以在被美国监管调查的时候,耍点小聪明和伎俩,含混过去。

  美国法律是一条闭着眼睛的大鳄鱼。对于游离在法外的猎杀对象,鳄鱼平时都纹丝不动,一旦掌握确凿证据和有十足把握,这条鳄鱼就会张开血盆大口,发起致命一击。

  美国监管对币圈企业的一些违规做法,早已虎视眈眈。不去美国和不在美国开设公司并不能高枕无忧,只要服务到美国人,或者服务范围覆盖美国领土或者美国 IP ,甚至只要用到全球银行系统,美国都可以用全球美元霸权来进行长臂管辖。

  华为的孟晚舟这次在加拿大被拘留事件给币圈敲响警钟,不要心存侥幸心理,合法合规,才是正道,也只有正道,才能走得远,否则难保成为下一个美国执法对象。

  这么看来,上币圈扑克牌上的大佬被限制出境,这不仅仅是在币圈地位的象征,还是安全的保障。

  附上没有和美国签订司法引渡的国家列表。

蔡凯龙:谁是币圈里的华为和孟晚舟?
阿富汗,阿尔及利亚,安道尔,安哥拉,亚美尼亚,巴林,孟加拉,俄罗斯,波斯尼亚,文莱,布基纳法索,缅甸,布隆迪,柬埔寨,喀麦隆,佛得角,中非共和国,乍得,中国,科摩罗,刚果(金),刚果(布),吉布提,赤道几内亚,厄立特里亚,埃塞俄比亚,加蓬,几内亚,几内亚比绍,印度尼西亚,象牙海岸,哈萨克斯坦,北韩,科索沃,科威特,老挝,黎巴嫩,利比亚,马其顿,马达加斯加,马尔代夫,马里,马绍尔群岛,毛里塔尼亚,密克罗尼西亚,摩尔多瓦,蒙古,黑山,摩洛哥,莫桑比克,纳米比亚,尼泊尔,尼日尔,阿曼,卡塔尔罗斯,卢旺达,萨摩亚,圣多美和普林西比,沙特阿拉伯,塞内加尔,塞尔维亚,索马里,苏丹,叙利亚,多哥,突尼斯,乌干达,乌克兰,阿拉伯联合酋长国,乌兹别克斯坦,瓦努阿图,梵蒂冈,越南,也门,伊朗,古巴。

 

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(责任编辑:张潮 HZ0011)
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